Политика Know your transaction (знай свою транзакцию) направлена на противодействие использование Сервиса Laslobit.cc в незаконных целях.
Сервис Makoli.com придерживается вышеуказанной политики для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путём.
Мы рекомендуем проверять свой криптовалютный адрес и входящие транзакции на предмет высокого риска через специализированный сервис Whitebit. Это поможет избежать Вам возможных проблем при переводе средств на другие сервисы.
Допустимые значения для транзакции
Сервис Makoli.com НЕ поддерживает транзакции где, допустимый общий уровень риска адреса отправителя не должен превышать 70%.
Но депозиты еще могут попадать под AML блокировку, так как могут быть напрямую связаны с сигналами красного риска (даркнет, гемблинг, скам, миксер и т.д.)
В связи со связью с данными платформами, транзакция может быть заблокирована даже при показателях риска ниже 70%
При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений мы применяем Know your transaction (знай свою транзакцию)
